瑞士检方就莫桑比克洗钱案调查瑞信（现属瑞银集团）

      

　　瑞士当局周一表示，已对瑞士信贷（Credit Suisse，现隶属于业巨头集团（UBS））的一名前高管提起诉讼，指控其在涉及莫桑比克国有公司的案件中涉嫌洗钱；同时指控该银行在防范洗钱方面措施不力。

　　瑞士总检察长办公室称，两年前被并入瑞银集团的瑞信，曾在 2013 年向这家非洲国家的三家国有公司提供总额超 20 亿美元的贷款。三年后，这些交易被曝光为 “莫桑比克债务丑闻”，该办公室补充称已于 2020 年启动相关调查。

　　11 月 25 日提交的起诉书聚焦于 2013 年的一笔资金转移：莫桑比克经济与财政部向瑞信在瑞士的一个账户转入近 790 万美元。总检察长办公室表示，这笔资金的绝大部分随后被转至阿联酋的多个账户。

　　起诉书指出，瑞信的合规官员当时已察觉诸多迹象，表明来自莫桑比克的这笔资金 “可能具有犯罪来源”，但却建议银行高层不要向瑞士洗钱举报办公室（MROS）上报此案，仅需 “终止” 相关商业关系即可。

　　直到 2019 年，在美国司法部宣布就莫桑比克贷款案启动刑事诉讼后，瑞信才将此案上报给瑞士洗钱举报办公室。

　　瑞士总检察长办公室指控，这名未被披露姓名的合规官员存在失职行为，导致资金得以被洗钱；同时认为瑞信未采取 “必要且合理” 的措施阻止洗钱行为。

　　该办公室还表示，瑞银集团已被指控需承担 “刑事责任”。

　　瑞银集团在一封电子邮件中回应称：“我们坚决反对总检察长办公室的结论，并将积极为自身立场辩护。”

　　瑞士总检察长办公室透露，目前还在针对莫桑比克案件的另外两人开展刑事诉讼程序。

　　此次案件是瑞信一系列危机中的一环，这些危机最终促使瑞士政府官员与瑞银集团在 2023 年推动了这两家瑞士最大国际银行的合并。此前，瑞银集团已着手处理这家已不复存在的昔日竞争对手的其他遗留问题，例如两年前曾就瑞信与倒闭的对冲基金 Archegos 资本管理公司的关联问题支付罚款。